金融是国民经济的血脉。党的二十大报告提出：“加强和完善现代金融监管，强化金融稳定保障体系，依法将各类金融活动全部纳入监管，守住不发生系统性风险底线。”二十届三中全会和中央金融工作会议也再次强调上述精神。在全面加强金融监管、坚持防范化解金融风险这个永恒主题的新时代背景下，维护金融安全是践行总体国家安全观的核心路径，成为实现国家安全的重要手段和支撑。
健全反洗钱监管制度，是完善现代金融监管体系的重要内容，是推动金融高质量发展的重要方面。我国对反洗钱重要性的认识，也从最初的金融、刑法等单域视角，上升到国家安全的战略高度，并在顶层进行制度设计，将反洗钱作为国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分。为此，新修订的《反洗钱法》和《刑法修正案（十一）》在立法方面作出重大反应，“两高”也在2024年8月通过反洗钱的新司法解释，反洗钱监管部门和司法机关也强化打击治理洗钱违法犯罪活动。
长期以来，洗钱被国际社会公认为典型的“非传统性安全问题”之一。随着洗钱问题的发展态势和危害性日趋严峻，作为国际合作的重点领域之一，反洗钱已经被提升到维护国际政治稳定的战略高度。国际反洗钱和恐怖融资的政府间国际组织“金融行动特别工作组”（FATF）在今年展开对我国的第五轮国际互评估。在国际社会和各国反洗钱规范的要求和法律责任的约束下，反洗钱已经成为现代金融行业的重要工作内容。面对国内外新形势下的诸多新挑战，如何有效防范、化解金融风险和经营风险，以反洗钱为抓手，增强金融防控风险和驾驭风险的能力，变得尤为重要。
针对这些亟待解决的问题，北京大学金融安全与反洗钱监管高级研修班邀请国内顶尖的金融安全和反洗钱领域的资深专家学者，以集中授课、互动研讨等方式为学员进行政策理论的讲授、实务操作的解读以及前沿性金融业务的指导，以帮助学员深入了解金融安全与反洗钱监管的相关内容，更好地帮助客户适应新的监管环境，建立全面的管理框架，掌握防范和化解金融风险的途径与方法。
北京大学金融安全与反洗钱监管高级研修班期待您的加入！
一、主办单位介绍
北京大学法学院
二、课程介绍（排序不分先后）
《国际金融监管的新发展》
《洗钱罪的司法认定难点问题：以新司法解释为背景》
《从中外典型洗钱大案看合规漏洞与反洗钱启示》
《新反洗钱法与义务主体履职》
《支付宝洗钱风险管理实践分享》
《客户尽职调查管理和科技反洗钱实践分享》
《洗钱罪认定中的疑难问题——以案例分析为背景》
《洗钱罪案件的成功辩护实务》
三、部分师资介绍（排序不分先后）
郭 雳 北京大学法学院院长、教授、博士生导师，教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，中国银行法学研究会副会长，德国洪堡学者。
王 新 北京大学法学院教授、博士生导师，学位委员会主席，国家检察官学院兼职教授。曾挂职担任最高人民检察院经济犯罪检察厅副厅长、最高人民法院刑事审判第三庭副庭长。
严立新 复旦大学国际金融学院教授、博士生导师，复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金融安全研究院院长。
周柳明 支付宝（中国）网络技术有限公司反洗钱中心合规负责人。
曾庆瑜 蚂蚁集团反洗钱中心客户尽职调查团队负责人。
金先明 蚂蚁集团反洗钱中心高级产品专家。
王朝勇 北京市京师律师事务所权益合伙人、京师律所全国刑事专业委员会执行主任。
吾采灵 泰和泰（南京）律师事务所高级合伙人，江苏省律协维权委副主任，南京律协刑民交叉委员会主任。
*本次研修班还将邀请金融机构、实务部门的若干资深专家参与授课。
四、项目介绍
（一）项目特色
通过系列专业课程，快速掌握金融安全与反洗钱监管领域的关键知识点，了解金融监管领域前沿与发展趋势，培养金融行业法律专业人才。
（二）项目宗旨
以专业化教学、精细化管理、个性化服务为宗旨。
（三）管理服务
学员入学后，将按照北京大学有关规定进行统一管理。
（四）教学安排
上课时间：2025年10月17日-2025年10月19日
上课地点：北京大学法学院
教学形式：课程讲授、主题沙龙
授课语言：中文
五、招生信息
（一）招生对象
相关法律从业者及对金融安全与反洗钱监管相关法律感兴趣的人士。
（二）招生规模
80人。审核通过后，按照报名顺序依次录取。
（三）报名流程
报名形式采取网上报名及微信报名，可任选一种。
（四）报名须知
1.为避免影响上课，报名时请严格按照要求填写报名信息。
2.报名截止时间为2025年10月15日。
（五）培训费用
8000元/人，包含培训期间的学习、调研、教材、物资等相关费用。(注：以上费用不包含住宿、交通。)
说明：
1.缴费时请确认是否开票，并填写正确的开票信息，培训费用由北京大学统一收取并开具免税税票。
2.开班后因个人原因未参加培训的，相关费用不予退还。
（六）证书授予
完成规定课程、考核合格者，颁发“北京大学金融安全与反洗钱监管高级研修班结业证书”。
（七）特别声明
主办方将保留对项目（包括时间、地点、师资、日程安排等）进行调整的权利。
六、联系方式
北京大学法学院国内合作办公室
联系人：张老师，010-62750677
传真：010-62756542
网址：http://www.law.pku.edu.cn
地址：北京市海淀区颐和园路5号，北京大学法学院凯原楼311室
邮编：100871